Poliţiştii efectuează, miercuri, 35 de percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals şi fals în declaraţii.
Un bărbat a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi prezentat magistraţilor cu propunere legală, într-un dosar de înşelăciune în care este cercetat pentru că ar fi vândut patru autoturisme, în valoare de circa 81.000 de euro, luate în leasing.
Poliţia franceză a arestat luni şi marţi 22 de membri ai unui grup infracţional format din cetăţeni români care escrocau turişti, mai ales în apropierea Turnului Eiffel, şi a căror activitate genera câştiguri de peste un milion de euro pe an, informează marţi AFP, citată de Agerpres.
Şapte percheziţii au loc joi dimineaţă în judeţele Ilfov şi Giurgiu, dar şi în municipiul Bucureşti, la sediile unor societăţi comerciale, într-un dosar penal deschis sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare a banilor, şase persoane urmând a fi audiate.
Polițiștii din București au descins la vrăjitoarele din Dămăroaia. O persoană a fost păgubită de 20.000 de euro, se arată într-un comunicat al Poliției.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Neamţ, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul SCCO Neamţ, au efectuat, marţi, 19 percheziţii domiciliare în Neamţ, Iaşi şi Galaţi, la suspecţi de înşelăciune, falsificare de monede şi punerea în circulaţie de valori falsificate.
O grupare infracţională a reuşit să înşele aproximativ 33.000 de mici investitori prin metoda "investment fraud", care constă în atragerea de fonduri prin asistenţă telefonică pentru investiţii în platforme online fictive, cu promisiunea unor câştiguri substanţiale.
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti au trimis în judecată firma SC Al Carina SRL, cu sediul în oraşul Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune în formă continuată (122 acte materiale), fiind acuzată că a livrat substanţe dezinfectante neconforme către 46 de spitale.
Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Iași au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară emise de Judecătoria Iași, la persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de ,,fals material în înscrisuri oficiale” și ,,înșelăciune”.
Polițiștii de la investigații criminale din Argeș au descins, joi, la locuințele a două persoane, cercetate într-un dosar de înșelăciune și fals în declarații.
