Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT - Serviciul Teritorial Timişoara au dispus trimiterea în judecată a 93 inculpaţi, în dosarul „Motorina CFR", pentru constituirea unui grup infracţional organizat, fals intelectual în formă continuată, uz de fals în formă continuată şi delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciului Teritorial Iași au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a unui număr de 7 inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și efectuarea de operațiuni, fără drept, cu substanțe susceptibile a avea efecte psihoactive.
Procurorii și polițiștii fac miercuri percheziții în zece locații din Giurgiu, Ilfov și București la membrii clanului interlop Butoane, au declarat pentru G4Media surse oficiale.
Parchetul General a trimis dosarul City Insurance la DIICOT, potrivit unor suse judiciare.
Mai este puțin până când vom marca încă un an pierdut de Iași cu Mihai Chirica primar. Unul în care acesta a devenit inculpat în cel de-al doilea dosar penal, fiind urmărit de procurori într-o speță care vizează fapte de înșelăciune și constituire a unui grup infracțional organizat, împreună cu cumătrul său, fost viceprimar și fost „city manager” Gabriel Harabagiu.
Cel considerat liderul unei importante rețele internaționale de trafic cu țigări a fost dat în urmărire naţională după ce pe numele său a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Trei suspecți au fost arestați preventiv pentru trafic de droguri de risc şi produse cu efecte psihoactive, în urma unor percheziţii făcute de DIICTOT în oraşul Măcin, județul Tulcea. Cei trei le vindeau tinerilor din zonă cannabis şi alte produse cu efecte psihoactive.
O femeie de 57 de ani din Gorj este acuzată de trafic internațional de droguri de mare risc și de constituirea unui grup infracțional organizat.
Mascații au descins, în această dimineață, la un grup infracțional organizat. Mai multe persoane sunt bănuite că ar fi postat pe diferite site-uri anunțuri și licitații de bunuri de valoare care, de fapt, nu existau. Așa ar fi reușit să aducă un prejudiciu de 3 milioane de dolari. Din grupare ar face parte și Costi Alecu, patronul mai multor cluburi din Capitală.
Beatrice Rancea, managerul Operei Naţionale Române din Iaşi, cercetată penal într-un dosar privind nereguli financiare la Operă cu un prejudiciu de 5 milioane de lei, a fost pusă sub control judiciar, potrivit reprezentanţilor DIICOT.
