Un bărbat de 34 de ani din Bucureşti, urmărit internaţional din categoria Most Wanted, după ce Tribunalul Bucureşti a emis pe numele său un mandat de arestare preventivă pentru spălare a banilor, a fost prins de poliţiştii din Italia, în urma cooperării cu cei din România şi cu procurorii DIICOT. În prezent se desfăşoară proceduri pentru aducerea acestuia în România.
Kremlinul a denunţat, joi, confiscarea vilei unui om de afaceri rus în sud-vestul Franţei, estimând că această decizie ameninţă „fundamentele" sistemului juridic francez, informează AFP.
Trei persoane au fost arestate preventiv, iar alte zece sunt cercetate sub control judiciar pentru săvârşirea mai multor infracţiuni, într-un dosar al DIICOT de spălare de bani şi înşelăciuni cu criptomonede.
Ioana Timofte, nepoata fostului director al SRI, Radu Timofte, cercetată într-un dosar de delapidare și spălare de bani, a rămas fără penthouse-ul din nordul Capitalei.
Şase persoane din Sălaj, acuzate că ar fi determinat mai multe femei să practice prostituţia, au fost reţinute de poliţişti, în urma a 11 percheziţii domiciliare, activitatea infracţională a acestora desfăşurându-se pe teritoriul mai multor state din spaţiul european.
Spălare de bani ruşi în Franţa: O vilă luxoasă, cu legături cu Gazprom, confiscată pe Coasta de Azur
Justiţia franceză a confiscat o vilă în valoare de 120 de milioane de euro pe Coasta de Azur, al cărei „beneficiar efectiv" ar fi gigantul rus Gazprom, ca parte a unei investigaţii pentru spălare de bani.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Argeş efectuează, miercuri, 18 percheziţii într-un dosar penal referitor la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
La această oră, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, efectuează 21 de percheziții, în judeţul Buzău, la locuințele unor persoane cercetate pentru comiterea infracțiunilor de proxenetism, spălare de bani şi evaziune fiscală.
Parchetul European (EPPO) din Porto (Portugalia) a prezentat miercuri un act de punere sub acuzare împotriva a 12 suspecți și 15 societăți, în urma unei anchete privind o schemă masivă de fraudă intracomunitară în domeniul TVA care se extinde în peste 30 de țări, printre care și România, cu numele de cod Admiral. Acesta este primul act de punere sub acuzare emis în cadrul anchetei Admiral, anunță procurorii europeni.
Dinu-Octavian Nicolescu, fost director economic în cadrul Ministerului Mediului, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de trafic de influenţă şi spălare de bani.
