REPORTER a aflat un alt detaliu despre opulența ieșencei Ioana Timofte, nepoata unui fost șef SRI și șefă a unei instituții din Ministerul Economiei luată în vizor de DIICOT

În decurs de cinci luni din 2019, a cumpărat haine de lux de la un magazin din București și nu le-a plătit

Comerciantul a dat-o în judecată și a câștigat, Timofte fiind obligată să achite 80.000 de lei

REPORTER a dezvăluit, anul trecut, faptul că Timofte jongla în București cu apartamente de lux și avea un salariu net de 11.000 de euro pe lună

O anchetă DIICOT făcută publică la mijlocul acestei săptămâni arată că în instituția de stat condusă de Timofte s-au delapidat 2 milioane de euro prin achiziții fictive de mobilă și birotică. Banii ar fi ajuns inclusiv în buzunarele ei

Ieri, Timofte a fost reținută 24 de ore pentru delapidare, constituire de grup infracţional organizat și spălare de bani

REPORTER a aflat un alt detaliu despre opulența ieșencei Ioana Timofte, nepoata unui fost șef SRI și șefă a unei instituții din Ministerul Economiei luată în vizor de DIICOT

În decurs de cinci luni din 2019, a cumpărat haine de lux de la un magazin din București și nu le-a plătit

Comerciantul a dat-o în judecată și a câștigat, Timofte fiind obligată să achite 80.000 de lei

REPORTER a dezvăluit, anul trecut, faptul că Timofte jongla în București cu apartamente de lux și avea un salariu net de 11.000 de euro pe lună

O anchetă DIICOT făcută publică la mijlocul acestei săptămâni arată că în instituția de stat condusă de Timofte s-au delapidat 2 milioane de euro prin achiziții fictive de mobilă și birotică. Banii ar fi ajuns inclusiv în buzunarele ei

Ieri, Timofte a fost reținută 24 de ore pentru delapidare, constituire de grup infracţional organizat și spălare de bani

Un complet de cinci judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus definitiv, luni, încetarea procesului penal, ca urmare a prescrierii faptelor, împotriva lui Gabriel Sandu, fost ministru al Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în legătură cu săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în unul dintre dosarele licenţelor Microsoft.

Darius Vâlcov, fost primar al municipiului Slatina şi ministru al Finanţelor, a fost condamnat definitiv marţi de un complet de cinci judecători de la Instanţa supremă la 6 ani de închisoare pentru trafic de influenţă şi spălare de bani, transmite Agerpres.

Procurorii DIICOT Timişoara au trimis în judecată 35 de persoane, cetăţeni români şi libanezi, o parte dintre ei din conducerea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă la data faptelor, care ar fi vândut la preţ de fier vechi 2.450 de vagoane destinate casării, deşi acestea intrau într-o categorie de deşeuri cu o valoare de piaţă net superioară.

Poliţia Română, prin Serviciul Antidrog, a desfăşurat, marţi, în comun cu autorităţi din Olanda, Polonia şi Germania, mai multe percheziţii concomitente, pentru probarea activităţii infracţionale a unei grupări importante implicate în spălare de bani şi trafic internaţional de droguri.

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Bacău, împreună cu luptători pentru acţiuni speciale şi criminalişti, au efectuat două percheziţii domiciliare, în localitatea Gârleni, pentru punerea în executare a unui mandat european de arestare într-un caz de furt calificat cu consecinţe deosebit de grave, constituirea unui grup infracţional organizat şi spălare de bani, fapte comise în Franţa.

Cinci români au fost condamnați la închisoare în Statele Unite. Sunt acuzați de înșelăciuni pe internet și spălare de bani cu ajutorul criptomonedelor. Schema hackerilor a făcut sute de victime, iar prejudiciul este de câteva milioane de dolari.

Fostul director al Unităţii de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Reţelei Şcolare şi Universitare, din subordinea Ministerului Educaţiei, Horia Palmer-Hârtopanu, aflat în stare de arest preventiv din 15 septembrie, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie pentru luare de mită şi spălare de bani, ambele infracţiuni în formă continuată, se arată într-un comunicat remis luni de Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Braşov.

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate şi procurorii DIICOT din Bacău efectuează, miercuri, 32 de percheziţii domiciliare în judeţele Harghita, Galaţi, Constanţa, Ialomiţa, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Mureş, Alba, Bihor, Ilfov şi în Bucureşti, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi spălare de bani.