fbpx
 
Un site de internet folosit de escroci pentru a sustrage sume masive şi a obţine acces la conturi bancare a fost închis în urma unei operaţiuni internaţionale, au anunţat joi Scotland Yard şi Europol, transmite AFP.

Trei bărbaţi din Republica Moldova au fost prinşi de poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice la o bancă din Sectorul 2, imediat după ce au folosit acte de identitate false pentru a deschide conturi bancare.

ANAF va începe de la 1 iulie operațiune uriașă de verificare a sursei averilor fiecărei persoane. Sunt peste 560.000 de români care au avut venituri neimpozitate de 20 miliarde de euro în perioada 2016-2019, potrivit șefului instituției, Lucian Heiuș.

Filiala Google din Rusia a anunţat miercuri că intenţionează să declare faliment după ce autorităţile i-au confiscat conturile bancare, făcând dificil pentru companie să plătească salariile personalului şi furnizorilor, relatează joi DPA.

Cetățeanul român, Alexandru Olteanu, în vârstă de 35 de ani, a fost trimis în judecată pentru un total de 25 de capete de acuzare pentru spălare de bani și furt, scrie The Irish Sun, citat de Știrile Pro TV.

Trei persoane din Ialomiţa sunt cercetate pentru că ar fi prejudiciat două societăţi comerciale cu aproximativ 1.000.000 de euro, bani cărora li s-ar fi disimulat adevărata provenienţă prin achiziţionarea de bunuri imobile şi autoturisme, informează Agerpres.

Începând de astăzi, ANAF va avea acces la toate conturile bancare ale românilor. Anunțul că registrul central electronic pentru conturi bancare şi conturi de plăţi identificate prin IBAN este operaţional de astăzi, a fost făcut printr-o postare pe pagina de Facebook a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit Agerpres. Astfel, toate instituțiile care au conturi pentru persoane fizice și juridice trebuie să trimită Fiscului datele financiare. Noua legislație este creată pentru a lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.

Cinci tineri din Timișoara sunt cercetați de procurorii DIICOT după ce ar fi reușit să golească mai multe conturi bancare ce aparțineau unor persoane din Mexic și din mai multe state europene.

Locuințele a două persoane, bănuite că ar fi accesat, fraudulos, conturile bancare a trei victime, cauzându-le un prejudiciu de peste 230.000 de lei, au fost percheziționate astăzi de polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Ploiești.

Zeci de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu prejudiciu de peste 5 milioane euro.

 


Pagina 1 din 2