Un prejudiciu de peste 4,71 milioane dolari a fost stabilit de anchetatorii prahoveni într-un dosar de înşelăciuni cu criptomonede, 240 de persoane vătămate (persoane fizice şi juridice) urmând să fie audiate la sediul DIICOT Ploieşti.
Cântărețul de manele Culiță Sterp - care a provocat anul trecut un accident în Cluj-Napoca, după ce s-a urcat băut și drogat la volan - este din nou în atenția anchetatorilor.
Poliţiştii din Timiş au efectuat 12 percheziţii în judeţele Timiş, Constanţa, Braşov, Iaşi, Hunedoara şi în municipiul Bucureşti, concomitent cu acestea fiind efectuate 13 percheziţii în Republica Moldova într-un dosar de înşelăciune cu criptomonede şi spălare de bani, informează, joi, IGPR.
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi informează persoanele care realizează venituri din transferul de monedă virtuală că au obligația de a declara aceste venituri prin completarea și depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul I. Date privind veniturile realizate la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului.
Cinci români au fost condamnați la închisoare în Statele Unite. Sunt acuzați de înșelăciuni pe internet și spălare de bani cu ajutorul criptomonedelor. Schema hackerilor a făcut sute de victime, iar prejudiciul este de câteva milioane de dolari.
Doi bărbaţi au fost arestaţi în Estonia, suspectaţi că au fraudat sute de mii de persoane, pentru 575 de milioane de dolari (562 de milioane de euro), într-o escrocherie cu criptomonede, a anunţat luni poliţia estonă, scrie AFP.
Poliţia Română atrage atenţia asupra înşelăciunilor privind tranzacţionarea de criptomonede, pentru inducerea în eroare a victimelor fiind folosite site-uri scam controlate de societăţi comerciale cu sedii în paradisuri fiscale.
Valoarea de piaţă a tuturor criptomonedelor a coborât, luni, sub pragul de 1.000 de miliarde de dolari, pentru prima dată după luna ianuarie 2021, şi conform datelor publicate de firma CoinMarketCap, ajungând la un minim de 926 de miliarde de dolari.
Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul IPJ Timiş au depistat sâmbătă un tânăr, de 19 ani, bănuit de furtul unui bancomat de criptomonede din Timişoara.
Doi tineri din judeţul Timiş au fost prinşi de poliţiştii clujeni după ce au înşelat mai multe persoane cu aproximativ 100.000 de lei prin fals informatic, informează Agerpres.
