Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au efectuat în această dimineață 32 de percheziții la domiciliile unor persoane fizice şi sediile unor persoane juridice din județele Olt, Argeş, Vâlcea, Mehedinţi, Gorj, Braşov, Alba şi din municipiul Bucureşti.
La această oră, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează 8 percheziții domiciliare, în municipiul București și județele Constanța și Călărași, într-un dosar penal de evaziune fiscală și spălarea banilor.
Poliţiştii Capitalei, sub supravegherea procurorilor, efectuează joi şase percheziţii în Bucureşti şi judeţele Prahova şi Ilfov şi pun în aplicare 17 mandate de aducere, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor.
Polițiști și procurori fac percheziţii, joi dimineaţă, în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală.
Polițiștii fac 218 percheziții, joi dimineață, la peste 200 de adrese din București și din 28 de județe, într-un dosar de înșelăciune, evaziune fiscală și spălare a banilor. Din cercetări a reieșit că o societate comercială din Capitală, care trebuia să asigure buna funcționare a echipamentelor de protecție la incendiu din mai multe instituții publice și private de interes național făcea fictiv aceste controale.
Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează, miercuri dimineaţă, un număr de 19 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Călăraşi, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice efectuează, în această dimineață, 24 de percheziții domiciliare, în București și 6 județe, la persoane și firme bănuite că ar fi consemnat în fals că ar fi realizat activități de colectare și reciclare a peste 38 de milioane de kilograme de deșeuri de ambalaje.
În această dimineață, polițiștii din cadrul Biroului Combaterea Delictelor Silvice Mureș pun în aplicare 17 mandate de percheziție domiciliară, în județul Mureș, la sediile și locuințele unor persoane fizice și juridice bănuite de ilegalități în domeniul silvic.
Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat joi de Tribunalul Bucureşti la 12 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare, într-un dosar în care este acuzat de DNA că a înregistrat în contabilitatea unei firme (fosta companie de transport aerian Blue Air) achiziţii fictive de materiale publicitare, prejudiciind statul român cu 2 milioane euro, transmite Agerpres.
Tribunalul Iaşi a admis marţi, 9 martie, contestaţia la controlul judiciar a fostului manager al Operei Naţionale Române din Iaşi, Beatrice Rancea.
Copyright © 2007-2017 Toate drepturile rezervate
