fbpx
Portokal
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice efectuează, în această dimineață, 24 de percheziții domiciliare, în București și 6 județe, la persoane și firme bănuite că ar fi consemnat în fals că ar fi realizat activități de colectare și reciclare a peste 38 de milioane de kilograme de deșeuri de ambalaje.

În această dimineață, polițiștii din cadrul Biroului Combaterea Delictelor Silvice Mureș pun în aplicare 17 mandate de percheziție domiciliară, în județul Mureș, la sediile și locuințele unor persoane fizice și juridice bănuite de ilegalități în domeniul silvic.

Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat joi de Tribunalul Bucureşti la 12 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare, într-un dosar în care este acuzat de DNA că a înregistrat în contabilitatea unei firme (fosta companie de transport aerian Blue Air) achiziţii fictive de materiale publicitare, prejudiciind statul român cu 2 milioane euro, transmite Agerpres.

Tribunalul Iaşi a admis marţi, 9 martie, contestaţia la controlul judiciar a fostului manager al Operei Naţionale Române din Iaşi, Beatrice Rancea.   

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mureş au pus în aplicare, joi dimineaţa, 190 de mandate de percheziţie domiciliară în 17 judeţe şi în municipiul Bucureşti, la sediile şi locuinţele unor persoane fizice şi juridice, bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, abuz în serviciu şi poluare prin evacuare de deşeuri.

Firma originală are 35.000 de angajați și contracte în 100 de țări pe tot globul. Firma lui Petrea copiază numele și site-ul, scriind, naiv, la prezentarea companiei: „Conduc totul singur. Sunt un animal social”. Clona Indra apare ca furnizor al unor echipamente de 3,7 milioane de lei, printr-o licitație derulată în preajma Revelionului, într-un proiect european de 14 milioane de lei. Beneficiarul este o firmă înregistrată la Iași de o italiancă dubioasă, cercetată în țara de origine pentru jocuri de noroc. Între firma italiencei și furnizorul Alfred Petrea există mai multe legături descoperite de REPORTER DE IAȘI

O italiancă aflată, în trecut, în atenția procurorilor din țara natală derulează în această perioadă, la Iași, un proiect european în valoare de peste 14 milioane de lei. Multiple indicii conduc spre suspiciunea că un contract de 3,7 milioane de lei din cadrul proiectului a fost ”servit”, în mod intenționat, capului unei rețele de spălare de bani, trimis în judecată de DIICOT și condamnat în anii 2000 pentru evaziune fiscală.


Firma originală are 35.000 de angajați și contracte în 100 de țări pe tot globul. Firma lui Petrea copiază numele și site-ul, scriind, naiv, la prezentarea companiei: „Conduc totul singur. Sunt un animal social”. Clona Indra apare ca furnizor al unor echipamente de 3,7 milioane de lei, printr-o licitație derulată în preajma Revelionului, într-un proiect european de 14 milioane de lei. Beneficiarul este o firmă înregistrată la Iași de o italiancă dubioasă, cercetată în țara de origine pentru jocuri de noroc. Între firma italiencei și furnizorul Alfred Petrea există mai multe legături descoperite de REPORTER DE IAȘI

O italiancă aflată, în trecut, în atenția procurorilor din țara natală derulează în această perioadă, la Iași, un proiect european în valoare de peste 14 milioane de lei. Multiple indicii conduc spre suspiciunea că un contract de 3,7 milioane de lei din cadrul proiectului a fost ”servit”, în mod intenționat, capului unei rețele de spălare de bani, trimis în judecată de DIICOT și condamnat în anii 2000 pentru evaziune fiscală.


Poliţiştii din Mureş au efectuat 10 percheziţii domiciliare, în 2 judeţe, la persoane bănuite de  evaziune fiscală. Prejudiciul estimat până în prezent este de aproape 280.000 de lei.

Un fost preot din Oradea, condamnat la nouă ani de închisoare pentru evaziune fiscală, a fost dat în urmărire naţională şi internaţională după ce s-a făcut nevăzut în urmă cu câteva zile. Înaintea dispariţiei sale, Ovidiu Marian Pop a depus o mărturie online în care s-a declarat nevinovat şi i-a acuzat pe judecători şi procurori că nu i s-a dat şansa să se apere, relatează Digi 24.

Patronul grupului Interagro, Ioan Niculae, a ajuns, vineri, în România cu un avion care a aterizat pe Aeroportul Otopeni, de unde a fost preluat de poliţişti pentru a fi dus în penitenciar în urma condamnării definitive la 5 ani de închisoare cu executare.

Pagina 2 din 17

Facebook

Arhiva ReporterIS

« Iulie 2021 »
Lu Ma Mie Jo Vi Sa Du
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Sondaj

Joomla forms builder by JoomlaShine
Go to top