Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Olt efectuează, miercuri dimineață, 28 percheziții, pe raza a 16 județe și a municipiului București, într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală și spălare de bani.
Poliția Română efectuează în această dimineață 175 de percheziții domiciliare în București și 20 de județe, în cadrul a cinci dosare penale în care sunt cercetate fapte de evaziune fiscală în domeniul comerțului intracomunitar cu autovehicule second-hand. Prejudiciul cauzat este de peste 35.000.000 de lei.
Poliţiştii din Botoşani au efectuat, joi, nouă percheziţii la sediile unor firme, dar şi la locuinţele unor bărbaţi suspectaţi de evaziune fiscală şi contrabandă, a anunţat, vineri, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ), Maria Carp.
La această oră, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice efectuează 15 percheziții domiciliare, în cadrul unei operațiuni pentru combaterea evaziunii fiscale în domeniul fraudelor intracomunitare. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 1.000.000 de lei.
Polițiștii specializaţi în investigarea criminalităţii economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița – Năsăud, au efectuat, joi, 28 de percheziții, la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale din județele Iași, Bistrița-Năsăud și Galați, precum și din București. Față de 8 persoane a fost dispusă măsura reținerii.
Constantin Cîrje, ofiţer de poliţie judiciară în cadrul Poliţiei Sectorului 3 - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cu acord de recunoaştere a vinovăţiei, într-un dosar în care este acuzat de luare de mită.
Un bărbat a fost reţinut de procurorii DIICOT într-un dosar în care se investighează infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de peste 6,8 milioane de euro.
Poliţiştii efectuează duminică dimineaţă 21 de percheziţii, în patru judeţe şi în Capitală, fiind vizate persoane care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5.500.000 de euro prin infracţiuni de evaziune fiscală în domeniul reciclării deşeurilor, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mehedinţi.
Federația Română de Fotbal se află în centrul unui dosar penal instrumentat de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).
Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Neamţ, într-un dosar de evaziune fiscală: șapte persoane, audiate
Poliţiştii bucureşteni efectuează luni şapte percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Ilfov şi Neamţ, într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul cauzat bugetului fiind estimat la 610.000 de lei.
