fbpx
Portokal
Firma originală are 35.000 de angajați și contracte în 100 de țări pe tot globul. Firma lui Petrea copiază numele și site-ul, scriind, naiv, la prezentarea companiei: „Conduc totul singur. Sunt un animal social”. Clona Indra apare ca furnizor al unor echipamente de 3,7 milioane de lei, printr-o licitație derulată în preajma Revelionului, într-un proiect european de 14 milioane de lei. Beneficiarul este o firmă înregistrată la Iași de o italiancă dubioasă, cercetată în țara de origine pentru jocuri de noroc. Între firma italiencei și furnizorul Alfred Petrea există mai multe legături descoperite de REPORTER DE IAȘI

O italiancă aflată, în trecut, în atenția procurorilor din țara natală derulează în această perioadă, la Iași, un proiect european în valoare de peste 14 milioane de lei. Multiple indicii conduc spre suspiciunea că un contract de 3,7 milioane de lei din cadrul proiectului a fost ”servit”, în mod intenționat, capului unei rețele de spălare de bani, trimis în judecată de DIICOT și condamnat în anii 2000 pentru evaziune fiscală.


Firma originală are 35.000 de angajați și contracte în 100 de țări pe tot globul. Firma lui Petrea copiază numele și site-ul, scriind, naiv, la prezentarea companiei: „Conduc totul singur. Sunt un animal social”. Clona Indra apare ca furnizor al unor echipamente de 3,7 milioane de lei, printr-o licitație derulată în preajma Revelionului, într-un proiect european de 14 milioane de lei. Beneficiarul este o firmă înregistrată la Iași de o italiancă dubioasă, cercetată în țara de origine pentru jocuri de noroc. Între firma italiencei și furnizorul Alfred Petrea există mai multe legături descoperite de REPORTER DE IAȘI

O italiancă aflată, în trecut, în atenția procurorilor din țara natală derulează în această perioadă, la Iași, un proiect european în valoare de peste 14 milioane de lei. Multiple indicii conduc spre suspiciunea că un contract de 3,7 milioane de lei din cadrul proiectului a fost ”servit”, în mod intenționat, capului unei rețele de spălare de bani, trimis în judecată de DIICOT și condamnat în anii 2000 pentru evaziune fiscală.


Poliţiştii din Mureş au efectuat 10 percheziţii domiciliare, în 2 judeţe, la persoane bănuite de  evaziune fiscală. Prejudiciul estimat până în prezent este de aproape 280.000 de lei.

Un fost preot din Oradea, condamnat la nouă ani de închisoare pentru evaziune fiscală, a fost dat în urmărire naţională şi internaţională după ce s-a făcut nevăzut în urmă cu câteva zile. Înaintea dispariţiei sale, Ovidiu Marian Pop a depus o mărturie online în care s-a declarat nevinovat şi i-a acuzat pe judecători şi procurori că nu i s-a dat şansa să se apere, relatează Digi 24.

Patronul grupului Interagro, Ioan Niculae, a ajuns, vineri, în România cu un avion care a aterizat pe Aeroportul Otopeni, de unde a fost preluat de poliţişti pentru a fi dus în penitenciar în urma condamnării definitive la 5 ani de închisoare cu executare.

Omul de afaceri Ioan Niculae a fost condamnat definitiv la cinci ani de închisoare de Curtea de Apel București. Este o pedeapsă majorată față de cea decisă de prima instanță, de 3 ani și 6 luni de închisoare.

Poliţiştii bucureşteni efectuează miercuri dimineaţă 30 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în patru judeţe - Ilfov, Prahova, Bacău şi Constanţa -, în cauze privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

Poliţiştii fac percheziţii la o adresă din Capitală, miercuri dimineaţă, într-un dosar de evaziune fiscală prin achiziţii fictive de piese auto.

Ilie Niţă, fost senator din partea PSD Suceava, a fost condamnat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la opt ani şi cinci luni de închisoare cu executare.

Omul de afaceri Alexandru Giurcău, fratele vicepreşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului, Cristinel Robert Giurcău, a fost condamnat pentru evaziune fiscală de Tribunalul Gorj.

Pagina 3 din 17

Facebook

Arhiva ReporterIS

« Septembrie 2021 »
Lu Ma Mie Jo Vi Sa Du
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Sondaj

Joomla forms builder by JoomlaShine
Go to top