fbpx
Portokal
Exact când Cătălin Drăgan făcea plăți de zeci de mii de euro către Eurodesing, firma pe care primarul și-a făcut o vilă și și-a luat o mașină, Fiscul descoperea o suveică de facturi false în care era implicat omul de afaceri din anturajul lui Mihai Chirica. Firma unor rromi din Grajduri emisese facturi pe prestări fictive pentru Drăgan. Scopul era ca acesta să scape de TVA.

Un control efectuat de Fisc, în 2017, la firma Smart Production SRL Iași, a scos la iveală mai multe nereguli, lucru care i-a făcut pe inspectori să sesizeze procurorii. În cazul acestei societăți patronate de Cătălin Drăgan (foto), organul fiscal „a exprimat suspiciuni cu privire la realitatea tranzacțiilor efectuate cu scopul de a se diminua creanța fiscală către bugetul de stat”.


În această dimineață, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. efectuează 238 de percheziții în București și pe raza a 28 de județe, în cadrul a  15 dosare penale de criminalitate organizată.   

 

La data de 16 mai a.c., polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, cu sprijinul mai multor unități de politie și suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, efectuează 15 acțiuni operative, în cadrul mai multor dosare penale.


Un proiect al Ministerul Justiţiei, privind posibilitatea despăgubirii băneşti a foştilor deţinuţi care şi-au executat pedeapsa în condiţii improprii, le-a dat deja idei unora dintre aceştia. Un ieşean care a fost încarcerat în Penitenciarul Botoşani solicită 8 euro pe zi daune pentru 444 de zile petrecute după gratii.

 

Nici n-a fost adoptat încă proiectul de lege al Ministerului Justiţiei care vizează acordarea unor despăgubiri între 5 şi 8 euro pe zi foştilor deţinuţi care au executat pedeapsa în condiţii necorespunzătoare şi nu au profitat de legea recursului compensatoriu, că unii dintre posibilii „beneficiari” se şi îmbulzesc să dea lovitura. 


Un proiect al Ministerul Justiţiei, privind posibilitatea despăgubirii băneşti a foştilor deţinuţi care şi-au executat pedeapsa în condiţii improprii, le-a dat deja idei unora dintre aceştia. Un ieşean care a fost încarcerat în Penitenciarul Botoşani solicită 8 euro pe zi daune pentru 444 de zile petrecute după gratii.

 

Nici n-a fost adoptat încă proiectul de lege al Ministerului Justiţiei care vizează acordarea unor despăgubiri între 5 şi 8 euro pe zi foştilor deţinuţi care au executat pedeapsa în condiţii necorespunzătoare şi nu au profitat de legea recursului compensatoriu, că unii dintre posibilii „beneficiari” se şi îmbulzesc să dea lovitura. 


Polițiștii efectuează, marți, 15 percheziții în județul Vâlcea și în București la domiciliile unor persoane bănuite de infracțiuni de spălare de bani și evaziune fiscală, dar și la sediile unor societăți comerciale care desfășoară activități în domeniul comerțului cu material lemnos.

 


Poliţiştii din Argeş fac, miercuri, peste treizeci de percheziţii în Capitală şi în zece judeţe la persoane şi firme din domeniul construcţiilor suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul estimat de către anchetatori depăşeşte două milioane de lei, iar zece persoane vor fi duse la audieri.

 


Peste 2 tone de tutun au fost confiscate de poliţiştii din Mureş în urmă unor percheziţii făcute în mai multe localităţi şi 5 persoane au fost conduse la audieri. Oamenii sunt suspectaţi de evaziune fiscală.

 


22 de percheziții au loc, marți dimineața, la domiciliile unor persoane fizice și juridice din municipiul București și din județele Călărași și Timiș, într-un dosar de evaziune fiscală, în domeniul produselor de papetărie și birotică.

 


Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice – IGPR, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul General, efectuează, joi, 53 de percheziții în București și în 22 de județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ 29 de milioane de euro.

 

Potrivit unui comunicat al IGPR, dosarul vizează săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul gestionării uleiurilor uzate.

 


Percheziții în București și trei județe la suspecți de evaziune fiscală, cu prejudiciu de aproape 6,5 milioane de euro. Luni dimineață, polițiștii fac 13 percheziții în București și județele Botoșani, Ilfov și Giurgiu, la firme și persoane bănuite de evaziune fiscală cu materiale de construcții, prin care ar fi fost cauzat un prejudiciu de aproape 6,5 milioane de euro. Vor fi puse în aplicare opt mandate de aducere.

 


Pagina 10 din 17

Facebook

Arhiva ReporterIS

« Iulie 2021 »
Lu Ma Mie Jo Vi Sa Du
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Sondaj

Joomla forms builder by JoomlaShine
Go to top