fbpx
 
Un avocat şi doi oameni de afaceri au fost trimişi în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar în care sunt acuzaţi de trafic de influenţă şi spălare de bani privind lucrări ce urmau să fie efectuate la Magistrala 5 de metrou (Drumul Taberei).

Mai mulți călugări de la Muntele Athos sunt cercetați pentru spălare de bani. E vorba de transferuri suspecte din străinătate în conturile individuale ale călugărilor. Banii provin de la oficiali de rang înalt de la Kremlin, vizați de sancțiunile Occidentului, din cauza războiului din Ucraina.

Poliţiştii de frontieră din Vama Nădlac au depistat şi predat autorităţilor competente un bărbat căutat de autorităţile din România pentru executarea unei pedepse privative de libertate, care intenționa să treacă fraudulos frontiera, ascuns în portbagajul unui autoturism.

Horia Palmer-Hîrtopanu, director la o unitate aflată în subordinea Ministerului Educaţiei, a fost arestat preventiv de Tribunalul Braşov într-un dosar în care este acuzat de luare de mită şi spălare de bani legat de derularea unor proiecte privind construcţia de grădiniţe, a informat, joi, Direcţia Naţională Anticorupţie.

Un număr de 27 de percheziţii domiciliare sunt efectuate, luni, în judeţul Braşov, în urma cărora vor fi puse în aplicare 18 mandate de aducere, într-o cauză vizând comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, obţinere ilegală de fonduri şi spălarea banilor, au transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov şi DIICOT - ST Braşov.

Un număr de 160 de percheziții domiciliare au fost efectuate concomitent de polițiști la adrese din România și Austria, în cursul zilei de ieri, fiind reținute 12 persoane, informează ppo.europa.eu.

Marian Iancu, fost patron al echipei Poli Timișoara, condamnat în dosarul RAFO-Carom, a ieșit din închisoare după ce a ispășit opt ani de pușcărie.

Omul de afaceri Ioan Niculae a fost eliberat din închisoare și are de gând să revină în fotbal, scrie realitatea.net. Patronul grupului Interagro a mai încercat să obțină eliberarea și în luna ianuarie, dar solicitarea i-a fost respinsă.  Niculae a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare pentru infracțiuni de corupție și spălare de bani.

Un organizator de festivaluri din România și mama lui sunt acuzați de procurori că ar fi scos ilegal 16 milioane de dolari din contul unei companii offshore.

Generalul cu 4 stele Florin Mihalache, fost director adjunct la Serviciul pentru Telecomunicaţii Speciale și a fost prins în flagrant de DNA în timp de primea 75.000 de euro, a fost trimis în judecată.

Pagina 4 din 18

Arhiva ReporterIS

« Mai 2024 »
Lu Ma Mie Jo Vi Sa Du
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31