fbpx
 
Și Curtea de Apel Craiova intenționează să aplice decizia CJUE privind întreruperea termenului de prescripție a răspunderii penale într-un dosar care are ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani.

Poliţiştii din Constanţa fac şapte percheziţii în trei judeţe la persoane bănuite că au încasat 200.000 de lei pentru a livra cereale unei firme, dar nu au făcut acest lucru.

Poliția Română efectuează în această dimineață 80 de percheziții domiciliare pentru combaterea infracționalității, tragerea la răspundere a persoanelor implicate în comiterea de fapte penale și protejarea comunității de activitățile ilegale.

Generalul în rezervă Florin Mihalache, fost adjunct al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în perioada 2001-2005, a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la 3 ani şi 8 luni închisoare cu executare pentru trafic de influenţă, spălarea banilor şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

O contabilă din Prahova este cercetată pentru fraude informatice şi spălarea banilor, ea fiind acuzată de procurorii DIICOT Ploieşti că a cauzat un prejudiciu de peste 350.000 de lei unei firme pentru care lucra.

Procurorii Serviciului Teritorial Iaşi al DIICOT au dispus extinderea urmăririi penale faţă de 12 persoane, bănuite că fac parte dintr-o reţea de traficanţi de ţigări de contrabandă şi spălarea banilor.

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, împreună cu  procurorii D.I.I.C.O.T, pun în aplicare, în această dimineață, 33 de mandate de percheziție domiciliară în județele Neamț, Brașov, Ilfov și în municipiul București, într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, transmiterea fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul săvârşirii unei infracţiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia și spălarea banilor.

Poliţiştii şi procurorii din judeţul Prahova efectuează, miercuri, 15 percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, prejudiciul stabilit la acest moment fiind de 709.228 de lei, reprezentat de impozit pe profit şi TVA de plată, relatează Agerpres.

Procurorii DIICOT au efectuat, marţi, 32 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Cluj, Dolj şi Braşov pentru destructurarea unei grupări de cetăţeni camerunezi care se ocupau cu înşelăciuni pe internet, prin care ar fi obţinut peste 1.000.000 de dolari în dauna a circa 30 de companii din străinătate.

16 persoane au fost reţinute pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, proxenetism, spălare a banilor şi camătă, urmând să fie prezentate vineri judecătorilor Tribunalului Constanţa, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, a informat DIICOT Constanţa.

Pagina 1 din 2

Arhiva ReporterIS

« Mai 2024 »
Lu Ma Mie Jo Vi Sa Du
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31