Descarca aplicatia REPORTERIS
 |  |
Procurorii Serviciului Teritorial Iaşi al DIICOT au dispus extinderea urmăririi penale faţă de 12 persoane, bănuite că fac parte dintr-o reţea de traficanţi de ţigări de contrabandă şi spălarea banilor.
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T, pun în aplicare, în această dimineață, 33 de mandate de percheziție domiciliară în județele Neamț, Brașov, Ilfov și în municipiul București, într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, transmiterea fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul săvârşirii unei infracţiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia și spălarea banilor.
Poliţiştii şi procurorii din judeţul Prahova efectuează, miercuri, 15 percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, prejudiciul stabilit la acest moment fiind de 709.228 de lei, reprezentat de impozit pe profit şi TVA de plată, relatează Agerpres.
Procurorii DIICOT au efectuat, marţi, 32 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Cluj, Dolj şi Braşov pentru destructurarea unei grupări de cetăţeni camerunezi care se ocupau cu înşelăciuni pe internet, prin care ar fi obţinut peste 1.000.000 de dolari în dauna a circa 30 de companii din străinătate.
16 persoane au fost reţinute pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, proxenetism, spălare a banilor şi camătă, urmând să fie prezentate vineri judecătorilor Tribunalului Constanţa, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, a informat DIICOT Constanţa.
La această oră, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează 8 percheziții domiciliare, în municipiul București și județele Constanța și Călărași, într-un dosar penal de evaziune fiscală și spălarea banilor.
Poliţiştii Capitalei, sub supravegherea procurorilor, efectuează joi şase percheziţii în Bucureşti şi judeţele Prahova şi Ilfov şi pun în aplicare 17 mandate de aducere, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor.
Cele 30 de persoane sunt acuzate că au racolat mai multe minore și tinere, prin metoda loverboy, pe care le-au exploatat în țări din Europa. Unele au fost supuse unor violențe extreme.
Evaziune cu dulciuri turcești de 27 de milioane de lei: percheziții în București, Ilfov și Constanța
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub conducerea procurorului de caz din cadrul D.I.I.C.O.T., au efectuat astăzi 17 percheziții domiciliare, în municipiul București și în județele Ilfov și Constanța.
Poliţiştii din Bihor efectuează patru percheziții la sediile unor societăți din două județe, ai căror reprezentanți sunt bănuiți că ar fi prejudiciat bugetul de stat și creditorii cu peste 5 milioane de euro, prin înșelăciune, abuz de încredere și spălarea banilor.
