Două persoane sunt cercetate pentru evaziune fiscală, după ce ar fi realizat achiziţii de usturoi şi utilaje din Spania, simulând de pe telefonul mobil efectuarea tranzacţiilor bancare, ulterior neînregistrând venituri în sumă de 500.000 de euro, informează, marţi, IPJ Buzău.
Poliţiştii bihoreni de la Investigarea Criminalităţii Economice cercetează cinci cetăţeni din Ungaria, care au înfiinţat şi condus firme pe teritoriul României şi care sunt suspectaţi de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la aproape un milion de euro din afaceri cu hrană pentru animale, importată din ţara vecină.
Un român în vârstă de 40 de ani, rezident în Italia, s-a trezit cu o datorie de 807.000 de euro, după ce un conațional i-a furat identitatea acum 20 de ani și a trăit o „viață paralelă” acumulând datorii colosale în numele său.
Cristian Pomohaci, fostul preot care a scăpat de acuzația de pedofilie după s-a prescris fapta, a publicat un clip în care apar o mulțime de copii. Individul care se prezintă preot deși a fost caterisit câștigă în continuare bani publici din concerte.
Și Curtea de Apel Craiova intenționează să aplice decizia CJUE privind întreruperea termenului de prescripție a răspunderii penale într-un dosar care are ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani.
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţişti de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au efectuat 13 percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Brăila şi Ilfov, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale de construcţii.
Poliţiştii mureşeni, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, efectuează, joi dimineaţa, 60 de percheziţii în 15 judeţe şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală prin sustragerea de la plata impozitului pe profit şi a TVA, cu un prejudiciu de 750.000 lei.
Poliţişti şi procurori au făcut 21 de percheziţii domiciliare, miercuri, în Bucureşti, Arad şi Timişoara, dar şi în trei comune, la samsari care ar fi adus în ultimii ani maşini din Franţa pentru a le vinde fără să plătească taxe, şapte persoane fiind conduse la audieri.
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţiştii din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, au efectuat 11 percheziţii domiciliare în judeţele Cluj, Bihor şi Sălaj, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu piese auto şi europaleţi.
Poliția Română efectuează în această dimineață 80 de percheziții domiciliare pentru combaterea infracționalității, tragerea la răspundere a persoanelor implicate în comiterea de fapte penale și protejarea comunității de activitățile ilegale.
