Un bărbat de 30 de ani, din Deva, a fost reţinut de poliţişti fiind acuzat de spălare de bani şi trafic de mercur, el fiind suspectat şi de detecţii şi săpături neautorizate în situri arheologice datând din Epoca Bronzului şi din perioada romană, a informat duminică Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara.
Poliţiştii bucureşteni efectuează miercuri dimineaţă 30 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în patru judeţe - Ilfov, Prahova, Bacău şi Constanţa -, în cauze privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.
Curtea de Apel Bucureşti a decis definitiv, miercuri, încetarea procesului penal împotriva omului de afaceri Claudiu Florică şi a fostului jucător de tenis Dinu Pescariu, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în dosarul Microsoft, deoarece faptele de care erau acuzaţi s-au prescris.
Jaroslav Haščák, cofondatorul Penta Investments, a fost reţinut de poliţia slovacă şi acuzat de fapte de corupţie şi spălare de bani, în urma unei percheziții asupra sediului Penta, informează Mediafax.
Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş au reuşit să reţină un bărbat de 31 de ani, din Constanţa, pe numele căruia autorităţile din Italia au emis un mandat european de arestare, fiind condamnat la 3 ani şi 8 luni de închisoare pentru participare la un grup infracţional organizat, spălare de bani, tăinuire şi furt calificat.
Un grup organizat specializat în trafic de persoane, care au exploatat un mare număr de fete pe care le-au obligat să practice prostituţia în Finlanda, a fost destructurat de DIICOT Craiova, cu sprijinul Eurojust.
Procurorii DIICOT, sprijiniți de polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Gorj, au reținut doi bărbați acuzați de trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism și spălare de bani.
Un medic din Prahova care a fost trimis în judecată pentru 185 de infracţiuni de luare de mită şi trei infracţiuni de spălare de bani, fiind acuzat că a primit de la zeci de persoane bani pentru a le încadra sau pentru a le menţine în grad de invaliditate, a fost condamnat pe fond la închisoare cu suspendare.
Mircea Sandu a fost trimis în judecată de DIICOT.
Zeci de percheziții au loc la această oră în Iași, la persoane implicate în afaceri imobiliare. Surse judiciare spun că în dosar sunt vizați dezvoltatorul imobiliar Cristin Zămoșteanu, soția sa, dar şi funcţionari publici. Până la acest moment nu a fost pusă sub acuzare nicio persoană iar anchetatorii nu au furnizat nicio informaţii oficială.
