Conform portalului instanțelor de judecată, obiectul dosarului este „constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)”, dar din informațiile REPORTER, infracțiunile sunt mult mai multe și variază de la abuz în serviciu la evaziune fiscală.
Din lista inculpaților fac parte mai mulți funcționari din Primărie și primarul Mihai Chirica:
CHIRICA MIHAI - primarul Municipiului Iași
MUSTIAŢĂ ALEXANDRU FLORIN - arhitectul-șef al Municipiului Iași
MOCANU RALUCA ANDREEA - fost arhitect-șef al Municipiului Iași
OŢELEANU CRISTINA DANIELA - director în Primăria Iași
PINTILIE MIHAELA DANA - angajată Primăria Municipiului Iași
VASILIU DANIELA - angajată Primăria Municipiului Iași
HERŢANU ELENA - angajată Primăria Municipiului Iași
ZLĂVOG VARTOLOMEI ANDRAS - angajat Primăria Municipiului Iași
GRUMEZA GEORGEL - fost director adjunct Poliția Locală Iași
TULICĂ MIHAELA - fost șef serviciu Poliția Locală
SPÎNU ANDREI VALENTIN - fost polițist local
BABÎI VIRGIL - fost director Direcția Monumente Istorice
BLIOT VASILE - angajat Oficiul de Cadastru
Infracţiunile cercetate de procurori au fost, în principal, de abuz în serviciu în vederea obţinerii unui folos necuvenit, uzurparea funcţiei, delapidare, spălarea banilor, folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului societăţii într-un scop contrar intereselor acesteia, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals. În esență, acuzațiile privesc eludarea unor taxe și impozite. Alte acuzații privesc modalitatea prin care s-a obținut, cu complicitatea unor șefi din Primărie, printre care primarul Mihai Chirica, intabularea unor construcții ridicate fără autorizație. Cel mai cunoscut exemplu de acest gen în acest dosar este cel al imobilului de pe Hala Centrală, unde a fost amenajat Restaurantul Veranda, cel care a devenit numele generic al dosarului DIICOT.
Pentru Mihai Chirica este cel de-al treilea dosar în care a fost trimis în judecată de procurori în ultimii ani. Primul a fost Dosarul Skoda de care a scăpat după ce s-a constatat prescrierea răspunderii penale. Al doilea este Dosarul Flux în care este acuzat de DNA că a contribuit a intabularea unui imobil din Tărărași edificat cu mai multe etaje decât cele din autorizația de construire.
