Regizorul Corneliu Porumboiu şi producătorul de film Ada Solomon au fost puşi sub acuzare de procurorii DIICOT pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, constituire de grup infracţional organizat şi spălare de bani, au declarat luni surse judiciare, pentru Agerpres.
Omul de afaceri Nelu Iordache ar putea fi primul beneficiar al legii inițiate de fostul deputat Cătălin Rădulescu, zis „Mitralieră”, arată Știrile Pro TV.
Leo de la Strehaia, pe numele real Ion Stelică Mihai, a fost condamnat, miercuri, la doi ani și jumătate de închisoare, într-un dosar de evaziune fiscală.
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt au efectuat, joi dimineaţă, 34 de percheziţii la sediile unor firme din nouă judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală în legătură cu funcţionarea ilegală a unei balastiere care ar fi continuat să livreze agregate minerale (pietriş, nisip etc) timp de şase ani după suspendarea acordului de mediu şi fără a plăti redevenţele miniere datorate.
Mama ministrului Finanțelor Publice, Dan Vîlceanu, ar fi vizată de dosarul de evaziune fiscală disjuns din dosarul clasat al fiului său, potrivit unor surse judiciare, citate de realitatea.net.
Poliţiştii gălăţeni a ridicat aproximativ şase kilograme de aur, în urma a nouă percheziţii desfăşurate la patru societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală, din municipiul Galaţi, informează, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi.
Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul I.P.J. Mehedinți, cu sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, efectuează miercuri 7 percheziții domiciliare, în județele Mehedinți, Caraș-Severin și Timiș, la persoane bănuite de evaziune fiscală și delapidare. Vor fi puse în aplicare 4 mandate de aducere.
Poliţişti de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare, joi dimineaţă, cinci mandate de percheziţie în Capitală şi în judeţul Iaşi.
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din judeţul Olt, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, au efectuat marţi dimineaţa 13 percheziţii domiciliare în judeţele Maramureş, Braşov, Ilfov, Buzău şi Olt, la persoane bănuite de evaziune fiscală, informează IGPR.
Evaziune fiscală în industria videochat din Galaţi și Brașov! Anchetatorii au stabilit că mai multe firme ar fi angajat diverse persoane, fără ca veniturile obţinute de ele să fie înregistrate, în totalitate, în evidenţele contabile.
