Percheziţii în această dimineaţă în judeţul Alba. Angajatele unei agenţii bancare din Zlatna sunt acuzate că le-au golit conturile clienţilor.

În această dimineaţă, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, efectuează patru percheziţii domiciliare la persoane bănuite că ar fi creat un prejudiciu de peste 3.200.000 lei, prin săvârșirea infracțiunilor de înşelăciune și delapidare.

La data de 9 septembrie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sprijiniţi de cei ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale, efectuează patru percheziţii în Zlatna şi în localitatea Tăuţi, la domiciliile şi proprietăţile unor persoane bănuite de delapidare şi înşelăciune.

Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada 2012 - 2016, angajatele unei agenţiei bancare, şi-ar fi însuşit sume de bani, depuse de clienţii băncii în conturile personale de depozit.

Totodată, acestea i-ar fi indus în eroare pe unii clienţi ai băncii, pentru care nu ar fi efectuat operaţiuni de depunere a banilor în cont sau nu ar fi deschis conturi de depozit pe numele acestora, însuşindu-şi banii şi eliberându-le documente care atestau, în mod fictiv, că sumele de bani au fost depuse în conturile lor şi au fost introduse în circuitul bancar.

Prejudiciu total cauzat este de peste 3.200.000 lei, în dauna a 108 persoane vătămate.

Au fost emise mandate de aducere pe numele celor două femei.

(Sursa: digi24.ro)

Zeci de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti efectuează 23 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Giurgiu. Ancheta se desfăşurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul materialelor de construcţii. Prejudiciul este estimat la peste 7.000.000 de lei.

Amplă acţiune a poliţiştilor din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti care, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 23 de mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Giurgiu şi pun în executare mai multe mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul materialelor de construcţii.

Poliţia Capitalei transmite că, din datele şi probele administrate în acest caz rezultă că, în perioada 2011 – 2014, cei vizaţi de anchetă au creat un circuit comercial fictiv, înfiinţând şi coordonând mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă”, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.

Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 6.

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este de aproximativ 7.000.000 lei, din care 5.000.000 ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, suma de bani spălată depăşind 2.000.000 de lei.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul A.N.A.F.

(Sursa: EVZ.ro)

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad au desfăşurat, joi, patru percheziţii în birourile Poliţiei Municipale, într-un dosar privind comiterea de infracţiuni de serviciu, printre cei vizaţi numărându-se şeful instutiţiei, comisar şef Vasile Chelaru.

Percheziţiile au vizat şi biroul şefului Poliţiei Bârlad, procurorii ridicând calculatoare şi mai multe documente. Au fost percheziţionate şi birourile altor trei angajaţi ai instituţiei, un ofiţer şi doi subofiţeri.

Procurorii au mai arătat că acţiunea de joi are legătură cu dosarul penal în care este cercetat psihologul Ionuţ Brătianu, expert judiciar, şef al Centrului de Primire a Copilului Abuzat Bârlad. În luna iunie, acesta a fost acuzat de favorizarea infractorului, după ce ar fi efectuat o expertiză în favoarea a doi violatori.

„S-au efectuat patru percheziţii la sediul Poliţiei Bârlad, fiind ridicate înscrisuri şi unităţi de calculatoare, acţiunea fiind legată de dosarul penal în care se efectuează cercetări pentru viol, lipsire de libertate şi favorizarea infractorului. Percheziţiile au fost făcute cu privire la comiterea de infracţiuni de serviciu”, a declarat purtătorul de cuvânt al Parchetului din Bârlad, procurorul Mihaela Plopan, potrivit Mediafax.

(Sursa: libertatea.ro)