Procurorii DIICOT și ofițeri de poliție judiciară au efectuat astăzi percheziții în județele Dâmbovița, Vaslui, Arad, Satu-Mare, Ilfov și în București, în cadrul unei acțiuni de destructurare a unei grupări care expedia ilegal în Italia medicamente cu acțiune de dopaj și stupefiante active, acestea fiind destinate sportivilor și persoanelor care frecventează sălile de sport.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, acțiunea a avut loc în baza unei cereri de comisie rogatorie formulată de către autoritățile judiciare din Italia. În cadrul aceleiași operațiuni, au avut loc simultan șase percheziții și pe teritoriul Italiei, sincronizate și coordonate de către procurorii din cadrul Parchetul din Trento.

Procurorii susțin că, în perioada iunie 2015 — aprilie 2016, un grup infracțional organizat format din cetățeni români și șapte persoane de cetățenie italiană au traficat internațional medicamente cu acțiune de dopaj și stupefiante active de diferite tipuri și forme farmaceutice (tablete, capsule, preparate injectabile, flacoane, gel), acestea fiind importate/expediate în mod ilegal din România și comercializate pe teritoriul Italiei, furnizate în final sportivilor și persoanelor care frecventează sălile de sport.

S-a reținut că activitatea membrilor cu cetățenie română consta în gestionarea unor site-uri de Internet și comercializarea on-line a medicamentelor și a substanțelor ilegale pe care le expediau/transportau în Italia, prin curieri profesionali sau ocazionali.

Cu ocazia perchezițiilor domiciliare, la locuința unuia dintre membri din localitatea Bragadiru a fost găsită o cantitate mare de astfel de substanțe.

În județul Arad, au fost efectuate două percheziții domiciliare, la adrese frecventate de către un alt membru al grupului, pe numele căruia exista mandat european de arestare, fiind găsite substanțe anabolizante.

Pe raza județului Vaslui, au fost efectuate cinci percheziții domiciliare și au fost identificați alți doi membri ai grupării, pe numele cărora existau emise mandate europene de arestare.

Autoritățile judiciare din Italia au emis față de cinci membri ai grupului mandate europene de arestare, ce urmează să fie puse în aplicare de autoritățile judiciare competente.

(Sursa: realitatea.net)

Poliţiştii ieșeni şi cei ai Direcţiei Operaţiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliţiei Române au efectuat, ieri, 3 percheziţii la persoane bănuite de înşelăciune şi complicitate la înşelăciune prin metoda „Accidentul”. O persoană a fost reţinută pentru 24 de ore.

La data de 9 octombrie a.c, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi şi cei ai Direcţiei Operaţiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz, au efectuat 3 percheziţii, două în Penitenciarul Iaşi şi una în municipiul Dorohoi, din judeţul Botoşani.

Activităţile s-au desfăşurat în cadrul unui dosar penal, în care 4 persoane sunt bănuite de comiterea infracţiunilor de înşelăciune şi complicitate la înşelăciune prin metoda „Accidentul”.

Astfel, din cercetări, a reieşit că, în perioada martie - septembrie a.c.,  unul dintre suspecți ar fi înşelat, prin metoda „Accidentul”, 7 persoane din municipiul Iaşi.

În urma percheziţiilor, au fost ridicaţi 2.950 de lei, care ar fi provenit din săvârşirea infracţiunilor, telefoane mobile, cartele SIM şi laptopuri, care ar fi fost folosite la săvârşirea infracţiunilor.

De asemenea, au fost puse în aplicare 3 mandate de aducere.

Poliţiştii au reţinut, pentru 24 ore, un bărbat bănuit de comiterea a 7 infracţiuni de înşelăciune şi tentativă la înşelăciune prin metoda ,,Accidentul”, urmând ca, astăzi, să fie prezentat Judecătoriei Iaşi, cu propunere de arestare preventivă.

Un drog nou pe piața traficanților din România a fost descoperit de ofițerii de la Crimă Organizată și de procurorii DIICOT. MDMB-CHMICA, un produs cu efecte psihoactive, era traficat de membrii unei rețele care acționa pe raza municipilui Tulcea. Specialiștii avertizează că este o substanţă psihoactivă nouă care are consecințe devastatoare asupra consumatorilor: comportament psihotic, hipertermie, convulsii, infarct, comă şi chiar deces. Zeci de oameni au murit din cauza consumului substanței stupefiante.

Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Tulcea au anunțat că, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul S.C.C.O. Tulcea şi B.C.C.O. Constanţa, au efectuat, miercuri, 5 octombrie 2016, zece percheziţii domiciliare pe raza municipiului Tulcea, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în comiterea infracţiunilor de efectuare, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea  efecte psihoactive.

În aceeași zi, procurorii DIICOT au dispus reţinerea a șase persoane. Astăzi,  dosarul a fost înaintat Tribunalului Tulcea cu propunerea de arestare preventivă.

Ancheta procurorilor DIICOT, efectuată  în cursul anului 2016, arată că trei dintre inculpați au constituit un grup infracţional organizat în scopul efectuării, fără drept, de operaţiuni cu produse  susceptibile de a avea  efecte psihoactive şi au comercializat astfel de produse mai multor tineri de pe raza municipilui  Tulcea. Ceilalți trei acuzați în acest dosar s-au ocupat cu vânzarea drogurilor MDMB-CHMICA, care fac parte din clasa cannabinoizilor sintetici considerată „substanţă psihoactivă nouă” în înţelesul Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului din Raportul anual 2014 al EMCDDA/Europol.

Printre efectele psihologice şi fiziologice ale acestor substanţe se enumeră următoarele:  degradează scoarţa cerebrală mai rapid decât heroina; creează dependenţă fizică şi psihică, probleme cu somnul; produc schimbări de temperament;   conduc la  comportament psihotic, hipertermie,  convulsii, infarct, comă şi chiar deces.

(Sursa: EVZ.ro)

DNA Constanța și polițiștii și jandarmii constănțeni fac percheziţii, miercuri dimineață, în Portul Constanţa şi la Poliţia de frontieră. Mai mulți funcţionari sunt suspectați de luare de mită.

Perchezițiile au loc la sediile unor instituții care supraveghează activitatea din Portul Constanța, adică la Biroul vamal din Constanța, sediul Căpităniei din Constanța și Biroul Politicii de Frontieră.

Mai mulți funcționari sunt suspectați că au luat bani pentru a favoriza intrarea în țară a diferitelor mărfuri.

(Sursa: digi24.ro)

Mai mulţi angajaţi ai Serviciului Vamal din Moldova au fost reţinuţi pe 30 septembrie fiind acuzaţi de estorcare de bani de la trecătorii posturilor vamale Tudora şi Palanca. Potrivit autorităţilor, banii ar fi ajuns la Şeful Biroului Vamal din Bender.

Douăzeci şi opt de angajaţi ai posturilor vamale Tudora şi Palanca au fost reţinuţi vineri, 30 septembrie de către procurorii anticorupţie şi ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA), fiind bănuiţi de corupere pasivă. Este vorba despre inspectori vamali, şefi de ture, şefi de post, dar şi şeful şi adjunctul Biroului Vamal Bender. Toţi au fost reţinuţi pe un termen de 72 de ore şi plasaţi în izolator, anunţă serviciul de presă al Serviciului Vamal din Republica Moldova.

Reţinerile au avut loc ca urmare a unor percheziţii de amploare la punctele vamale Tudora şi Palanca, dar şi la domiciliile bănuiţilor. Grupurile de urmărire penală au descins, în dimineaţa zilei de vineri, pentru a acumula probe privind colectarea ilicită a mijloacelor băneşti de către inspectorii vamali de la persoanele care transportau produse alimentare agricole spre piaţa din Ucraina. În schimbul neefectuării controalelor vamale şi neelucidarea eventualelor încălcări, inspectorii ar fi perceput taxe ilicite de la călători, se arată într-un comunicat remis Epoch Times.

Astfel, s-a constatat că şeful de tură şi inspectorii vamali ai postului vamal Tudora, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, prin acte coruptibile, sub diferite pretexte au pretins, au extorcat şi au acceptat, de la diferite persoane care traversau postul vamal Tudora, mijloace financiare, pe care le-au acumulat, păstrându-le în biroul de serviciu. În urma controlului inopinat, efectuat recent de către ofiţerii Direcţiei Securitate Internă a Serviciului Vamal, au fost depistate, în dulapul din biroul de serviciu al şefului de tură al postului vamal Tudora, sume de bani în diferită valută.

Verificări operative s-au făcut şi la punctul vamal Palanca, iar procurorii au constatat activităţi infracţionale similare, acestea având un caracter continuu. Ca urmare a măsurilor speciale de investigaţie, a acţiunilor de urmărire penală şi audiere a martorilor, s-a depistat că banii nu s-ar fi oprit la inspectori, ci ar fi fost transmişi şefilor de tură, care, la rândul lor, îi transmiteau şefilor posturilor vamale. În cele din urmă, mijloacele colectate ar fi ajuns la şeful Biroului vamal Bender.

Pe marginea acestui caz a fost iniţiată o cauză penală, iar bănuiţii, dacă vor fi găsiţi vinovaţi, riscă până la 10 ani de închisoare.

(Sursa: Epoch Times România)

Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova, împreună cu procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploiești, efectuează, joi dimineață, percheziții în municipiul București și în patru județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.

Potrivit unor comunicate emise de IJP Prahova și PCA Ploiești, 34 de percheziții au loc în acest dosar la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale din municipiul București și din județele Prahova, Ilfov, Suceava, Iași, acțiunea vizând un grup infracțional specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.

Anchetatorii spun că, în perioada 2012-2014, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat.

Una din firmele vizate aparţine cunoscutei stiliste Adina Buzatu. 27 de mandate de aducere vor fi puse în executare, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri. Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la peste 37 milioane de lei.

Astfel, administratorii unui număr de 20 de societăți comerciale au înregistrat în evidențele contabile cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale având ca drept scop sustragerea de la plata taxelor și impozitelor.

Concret, prin intermediul acelor firme ar fi fost efectuate operațiuni bancare (retrageri de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate.

„În baza facturilor emise de societățile „fantomă” controlate de suspecți, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de aproximativ 37.950.712 lei, constând în impozit pe profit neconstituit și taxă pe valoare adăugată dedusă în mod nelegal. De asemenea, sumele de bani care au făcut obiectul acestui circuit financiar fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 117.746.750 lei„, se arată în documentele citate.

În urma perchezițiilor, 27 de mandate de aducere vor fi puse în executare, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.

În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii până la concurența prejudiciului creat.

Perchezițiile sunt efectuate cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din IJP Prahova, al polițiștilor de investigare a criminalității economice din cadrul Poliției Capitalei și IPJ Iași, IPJ Suceava și IPJ Ilfov, la acțiune participând 100 de polițiști.

Totodată, activitatea este sprijinită de jandarmi din cadrul Grupării Mobile „Matei Basarab” Ploiești.

(Sursa: radioiasi.ro)

Procurorii efectuează cercetări la RIN Grand Hotel într-un dosar în care prejudiciul adus statului este de aproximativ 5 milioane de euro. Anchetatorii ridică și documente de la hotelul deținut de primarul sectorului 3.

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti împreună cu poliţişti din cadrul IGPR – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, efectuează percheziţii pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, la punctele de lucru ale mai multor societăţi comerciale, în vederea ridicării de documente financiar - contabile şi înscrisuri necesare soluţionării unei cauze penale în care sunt vizate infracţiuni de evaziune fiscală.

„Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat faptul că, în perioada 2007 – 2016, societăţile comerciale implicate, având ca obiect de activitate construcţii de ansambluri rezidenţiale şi hoteluri, nu ar fi declarat la organele fiscale sumele datorate cu titlu de TVA, aferente imobilelor vândute, fapt care a condus la prejudicierea bugetului de stat cu suma de aprox. 5 milioane de euro. În cauza înregistrată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti se efectuează acte de cercetare specifice fazei de urmărire penale începută in rem", potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Public.

(Sursa: EVZ.ro)

Foşti şi actuali judecători din Republica Moldova sunt implicaţi într-un uriaş dosar de spălare de bani. Ei ar fi facilitat trecerea prin băncile din ţara vecină a peste 20 de miliarde de dolari bani proveniţi din Rusia şi trimişi spre Occident. Autorităţile de la Chişinău au reţinut deja 18 persoane.

Potrivit lui Bogdan Zumbreanu, şef al Direcţiei generale urmărire penală din cadrul CNA, suspecții au fost reținuți pentru 72 de ore și riscă de la 5 la 10 ani de închisoare.

„Au fost vizate în total 20 de persoane, dintre care 16 judecători şi patru executori judecătoreşti. Procurorii anticorupţie au reţinut în total 18 persoane, dintre care 15 judecători şi trei executori judecătoreşti. Acţiunile de urmărire penală se desfăşoară în continuare”, a declarat Viorel Morari, procuror-şef al Procuraturii Anticorupţie din Republica Moldova.

Potrivit presei de la Chişinău, 15 judecători şi patru executori judecătoreşti au fost reţinuţi, în urma unor percheziţii care au avut loc la mai multe judecătorii şi locuinţe ale magistraţilor.

Toţi sunt supectaţi de fapte de corupţie, dar anchetatorii au refuzat să dea mai multe detalii despre anchetă.

„Este vorba despre schema prin intermediul căreia au fost spălați peste 20 miliarde de dolari, care au fost încasaţi în urma unor documente contrafăcute de executori. În schemă sunt implicaţi mai mulți cetățeni ai Ucrainei și ai Republicii Moldova. În această schemă au fost implicate mai multor companii off-shore şi companii din Rusia”, a mai spus Viorel Morari, citat de Unimedia.

(Sursa: digi24.ro)

Procurorii DNA Oradea au descins în această dimineață, la sediul IPJ Bihor pentru percheziții într-un dosar de corupție. Potrivit unor surse, vizat de anchetă ar fi chiar șeful Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, chestorul Liviu Popa.

Descinderea  este a treia rundă de percheziții a Serviciului Teritorial Oradea al DNA, din ultimele luni, în unități de Poliție din județul Bihor. După primele percheziții, cele din zona Beiușului, DNA Oradea a anunțat că procurorii efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție comise în perioada 2014- 2016.

Liviu Popa a revenit în fruntea Inspectoratului Judetean de Poliție Bihor în anul 2012. În perioada 23.11.2010 – 15.05.2012, el a fost Inspector General al Inspectoratului General al Poliției Române.

Surse din cadrul anchetei susțin că verificările procurorilor se fac după ce Liviu Popa ar fi fost implicat într-un accident de circulație la începutul acetsei luni. Fostul chestor conducea mașina lui Vasile Blaga, care se afla în dreapta lui.

(Sursa: libertatea.ro)

Procurorii DNA Oradea au trecut pragul Episcopiei Ortodoxe Oradea şi al mănăstirii Izbuc. Potrivit unor surse, ar fi vizat arhimadritul Mihail Tărău, stareţul Mănăstirii Izbuc, dar şi episcopul Sofronie Drincec.

Procurorii DNA Oradea au descins la sediul Episcopiei Ortodoxe din Oradea dar şi la Mănăstirea Izbuc. Au loc descinderi într-un dosar ce implică fapte de corupţie. Potrivit unor surse, ar fi vizat arhimadritul Mihail Tărău, stareţul Mănăstirii Izbuc, dar şi episcopul Sofronie Drincec.

Mihail Tărău este fratele Cemeliei Dindelegan, cadrul didactic la Universitatea Oradea de la care a pornit dosarul de corupţie în care este implicat şi rectorul Constantin Bungău.

(Sursa: adevarul.ro)