Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Argeş efectuează, miercuri, 18 percheziţii într-un dosar penal referitor la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Cincisprezece percheziţii domiciliare sunt efectuate joi dimineaţă în judeţele Iaşi, Mureș şi Galaţi, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ 153.400 de lei.
Opt percheziţii la locuinţe şi sedii de firme sunt efectuate, miercuri dimineaţă, în judeţele Constanţa şi Ilfov, într-un dosar penal cu un prejudiciu de peste 6,8 milioane de lei produs prin evaziune fiscală.
Omul de afaceri Călin Donca a fost eliberat din închisoare și plasat în arest la domiciliu. A stat în arest pentru trei luni. Afaceristul este cercetat într-un dosar cu prejudiciu uriaş, pentru înșelăciune, evaziune fiscală şi delapidare.
Un grup infracţional implicat în fraudarea aparatelor de jocuri de noroc de tipul "slot machine" este vizat, marţi dimineaţa, de 26 de percheziţii domiciliare efectuate de poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Caraş-Severin, împreună cu procurorii DIICOT Caraş-Severin, suspecţii fiind acuzaţi, între altele, de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, fraudă informatică şi evaziune fiscală.
Anchetatorii din judeţul Covasna cercetează un bărbat pentru evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la peste 3 milioane de lei. Încă din 2014, suspectul ar fi înregistrat în actele contabile cheltuieli fictive şi nu ar fi înregistrat veniturile reale. S-a pus sechestru pe mai mult de 12 hectare de pădure, terenuri şi case.
Poliţiştii de la Economic efectuează 35 de percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, la persoane cercetate pentru ilegalităţi comise în legătură cu activităţi de curierat (în principal livrare de mâncare) şi transport alternativ de persoane, care ar fi creat prin evaziune un prejudiciu de peste 12 milioane lei.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice ai Inspectoratului de Poliție Județean Galați, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galați, pun în executare 39 de mandate de percheziție domiciliară (22 în Galați, 12 în Iași și 5 în București), în 6 cauze penale, la persoane bănuite de evaziune fiscală.
Poliţiştii dâmboviţeni au efectuat, joi dimineaţă, şapte percheziţii domiciliare la persoane bănuite de evaziune fiscală şi mărturie mincinoasă, informează IPJ Dâmboviţa.
Poliţiştii au efectuat, miercuri, percheziţii în Prahova, Argeş şi Dâmboviţa într-un caz de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 2 milioane de lei, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa.
