Peste 100 de polițiști specializați în cercetarea infracțiunilor economice, criminaliști și luptători de acțiuni speciale au acționat, împreună cu investigatori fiscali germani, pentru documentarea activității infracționale a unor persoane bănuite de evaziune fiscală.

Polițiștii din Paşcani au pus marți în aplicare un mandat de executare a pedepsei de 7 ani închisoare, emis de Tribunalul Iași, pe numele unui bărbat de 56 de ani, din comuna Vânători.

În urma schimbului de informaţii dintre polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași și autoritățile din Austria, realizat prin intermediul Biroului Sirene, din cadrul I.G.P.R., a fost depistat, pe teritoriul Austriei, un bărbat, de 42 de ani, din comuna Miroslava, urmărit național și internațional.

Saci cu procese-verbale completate de Poliția Rutieră au fost găsite în curtea unei firme din Biharia. Cei 10-12 saci de plastic plini cu documente au determinat demararea unei anchete interne la Poliția Bihor.

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice efectuează, joi, 26 de percheziţii la sediile mai multor firme şi la locuinţele unor persoane de pe raza judeţelor Buzău, Ilfov, Călăraşi şi în municipiul Bucureşti, bănuite de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 700.000 de lei, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău.

Sebastian Ghiţă scapă definitiv de unul dintre dosarele penale. Este decizia definitivă a instanţei supreme, care a luat act de cererea Secţiei speciale pentru magistraţi, care a retras apelul făcut anul trecut de DNA împotriva achitării fostului parlamentar într-un dosar în care erau judecaţi mai mulţi procurori şi poliţişti din judeţul Prahova.

În urma investigațiilor desfășurate de Poliția Română, prin Direcția de Ordine Publică, în cooperare cu autoritățile polițienești din Spania, Ungaria, Franța, Italia și Portugalia, au fost reținuți 16 membri ai unei grupări infracționale, care se ocupau cu activități ilegale din domeniul pescuitului, achiziției, transportului și comercializării peștelui impropriu consumului.

În această dimineață, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov au efectuat 19 percheziții domiciliare, în București și în județele Ilfov și Brăila, în  vederea destructurării a două grupări infracționale specializate în contrafacere, evaziune fiscală și contrabandă.

Ilan Laufer, fost ministru pentru Mediul de Afaceri, a fost audiat, joi, de către procurorii de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice (DICE), în calitate de suspect în dosarul lui Carmen Adamescu privind administrarea Unirea Shopping Center, informează Hotnews, citând surse apropiate anchetei.

Exact când Cătălin Drăgan făcea plăți de zeci de mii de euro către Eurodesing, firma pe care primarul și-a făcut o vilă și și-a luat o mașină, Fiscul descoperea o suveică de facturi false în care era implicat omul de afaceri din anturajul lui Mihai Chirica. Firma unor rromi din Grajduri emisese facturi pe prestări fictive pentru Drăgan. Scopul era ca acesta să scape de TVA.

Un control efectuat de Fisc, în 2017, la firma Smart Production SRL Iași, a scos la iveală mai multe nereguli, lucru care i-a făcut pe inspectori să sesizeze procurorii. În cazul acestei societăți patronate de Cătălin Drăgan (foto), organul fiscal „a exprimat suspiciuni cu privire la realitatea tranzacțiilor efectuate cu scopul de a se diminua creanța fiscală către bugetul de stat”.