Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova, împreună cu procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploiești, efectuează, joi dimineață, percheziții în municipiul București și în patru județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.

Potrivit unor comunicate emise de IJP Prahova și PCA Ploiești, 34 de percheziții au loc în acest dosar la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale din municipiul București și din județele Prahova, Ilfov, Suceava, Iași, acțiunea vizând un grup infracțional specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.

Anchetatorii spun că, în perioada 2012-2014, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat.

Una din firmele vizate aparţine cunoscutei stiliste Adina Buzatu. 27 de mandate de aducere vor fi puse în executare, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri. Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la peste 37 milioane de lei.

Astfel, administratorii unui număr de 20 de societăți comerciale au înregistrat în evidențele contabile cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale având ca drept scop sustragerea de la plata taxelor și impozitelor.

Concret, prin intermediul acelor firme ar fi fost efectuate operațiuni bancare (retrageri de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate.

„În baza facturilor emise de societățile „fantomă” controlate de suspecți, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de aproximativ 37.950.712 lei, constând în impozit pe profit neconstituit și taxă pe valoare adăugată dedusă în mod nelegal. De asemenea, sumele de bani care au făcut obiectul acestui circuit financiar fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 117.746.750 lei„, se arată în documentele citate.

În urma perchezițiilor, 27 de mandate de aducere vor fi puse în executare, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.

În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii până la concurența prejudiciului creat.

Perchezițiile sunt efectuate cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din IJP Prahova, al polițiștilor de investigare a criminalității economice din cadrul Poliției Capitalei și IPJ Iași, IPJ Suceava și IPJ Ilfov, la acțiune participând 100 de polițiști.

Totodată, activitatea este sprijinită de jandarmi din cadrul Grupării Mobile „Matei Basarab” Ploiești.

(Sursa: radioiasi.ro)

Zeci de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti efectuează 23 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Giurgiu. Ancheta se desfăşurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul materialelor de construcţii. Prejudiciul este estimat la peste 7.000.000 de lei.

Amplă acţiune a poliţiştilor din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti care, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 23 de mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Giurgiu şi pun în executare mai multe mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul materialelor de construcţii.

Poliţia Capitalei transmite că, din datele şi probele administrate în acest caz rezultă că, în perioada 2011 – 2014, cei vizaţi de anchetă au creat un circuit comercial fictiv, înfiinţând şi coordonând mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă”, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.

Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 6.

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este de aproximativ 7.000.000 lei, din care 5.000.000 ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, suma de bani spălată depăşind 2.000.000 de lei.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul A.N.A.F.

(Sursa: EVZ.ro)

Guvernul pregătește o nouă regulă privind denumirea de infracțiune a unei fapte printr-un proiect de modificare a Legii pentru prevenirea și combastrerea evaziunii fiscale.

Astfel, ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile, omisiunea evidențierii în actele contabile a operațiunilor comerciale sau a veniturilor realizate, evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive, alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor, sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate, substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terțe persoane a bunurilor sechestrate, precum și stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat vor fi considerate infracțiuni numai dacă valoarea prejudiciului este mai mare de 20.000 de euro, scrie site-ul Profit.ro.

În prezent, pentru aceste infracțiuni, pe lângă interzicerea anumitor drepturi, frapta este pedepsită cu închisoarea de la 2 ani la 15, aceasta putând ajunge la o majorare de 5 ani dacă prejudiciul depășește 100.000 de euro.

Pentru noua lege, Fiscul vrea să retragă plângerea prealabilă pentru infracțiune în situația în care făptuitorul achită integral prejudiciul.

(Sursa: b1.ro)

Administratorul mai multor bloguri care a fi publicat articole defăimătoare îndreptate în special împotriva unor judecători ce soluţionau dosare ale unor persoane publice a fost trimis în judecată de procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care îl acuză de ultraj judiciar şi instigare publică, anunţă procurorii.

Procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică (SUPC) din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) l-au trimis în judecată pe Paul-Adrian Ballea pe care îl acuză de şapte fapte de instigare publică în formă continuată şi trei fapte de ultraj judiciar în formă continuată.

Procurorii susţin că, în cursul anului 2014, Ballea a postat pe mai multe bloguri texte scrise într-un limbaj extrem de ofensator, iar mesajele ar fi incitat la violenţă împotriva unor judecători.

Materialele lui Ballea veneau, spun procurorii, în contextul pronunţării de către magistraţi a unor hotărâri de condamnare pentru infracţiuni de corupţie şi evaziune fiscală a unor persoane publice din mediul politic şi sportiv din România.

Din probele pe care le-au strâns anchetatorii ar rezulta că bărbatul se documenta din diverse surse despre personalităţi din justiţie şi politică, precum şi din domeniul sportiv (în special fotbal), şi apoi folosea informaţiile pentru a publica texte pe diversele bloguri.

Anchetatorii notează că blogurile pe care le-a creat Ballea au fost în scop de intimidare şi instigare, acţiunile sale fiind de natură să afecteze activitatea de înfăptuire a justiţiei. Surse judiciare arată că adresele la care funcţionau respectivele bloguri au fost dezactivate.

Dosarul a fost trimis în instanţă la Judecătoria Ploieşti.

(Sursa: digi24.ro)