Procurorii au dat un comunicat în care nu sunt citate numele celor implicați, ci doar faptele. Ei spun că, începând cu anul 2016, pe raza judeţului Iaşi a acţionat un grup infracţional organizat, care a avut ca scop principal săvârşirea unor infracţiuni de înșelăciune, în domeniul imobiliar, simularea activității infracționale fiind realizată prin intermediul unor acte juridice, cu aparență de legalitate.
Erau identificate persoane, de regulă în vârstă, fără moștenitori sau cu moștenitori care domiciliază în alte țări, care au solicitat reconstituirea drepturilor de proprietate asupra unor imobile - suprafețe mari de teren. Cererile acestora erau confirmate prin hotărâri de reconstituire a drepturilor de proprietate emise de comisiile de fond funciar sau prin pronunțarea unor hotărâri judecătorești.
Membrii grupului au căutau și persoane care se aflau în procedurile de identificare a amplasamentelor originale sau ale altor amplasamente libere, unde s-ar putea realiza punerile în posesie.
După identificarea victimelor, moștenitorii erau contactați de către suspecţi, ocazie cu care li se solicita întocmirea unei procuri notariale în favoarea unui membru al grupului, prin care acesta să fie împuternicit să procedeze la obținerea actelor necesare și la valorificarea terenului.
După obținerea actelor notariale, membrii grupului găseau cumpărători, fiind încheiate antecontracte de vânzare-cumpărare, contracte de cesiune, contracte de dare în plată. Aceste documente nu mai erau predate titularilor de drepturi.
Victimele nu mai aflau nimic despre mersul actelor, membrii rețelei spunându-le că procedurile legale nu au fost finalizate și că nu au obținut vreo sumă de bani pentru imobilele respective. Prejudiciul este estimat la aproximativ 2,5 milioane de euro. DIICOT Iași a adus la audieri 14 persoane.
Notarul Ionuț Răzvan Costin a fost propus pentru arestare în dosarul blocului din Sărărie 202 al familiei Asimionesei, dar a fost lăsat în libertate de judecători. Actele de vânzare ale apartamentelor din bloc trecuseră pe la el.
