REPORTER a scris, în anul 2021, despre faptul că, prin intermediul unei firme cu sediul în spatele Casei Studenților și a unor interpuși, Petrea a pus la cale o schema suspectă de fraudare a a milioane de lei printr-un proiect european. În acest sens, a clonat identitatea unei corporații din Spania.
Firma originală are 35.000 de angajați și contracte în 100 de țări pe tot globul. Firma lui Petrea copiază numele și site-ul, scriind, naiv, la prezentarea companiei: „Conduc totul singur. Sunt un animal social”. Clona Indra apare ca furnizor al unor echipamente de 3,7 milioane de lei, printr-o licitație derulată în preajma Revelionului, într-un proiect european de 14 milioane de lei. Beneficiarul este o firmă înregistrată ...
Autor cristi tanasa Anchete 01 Martie 2021
Ulterior acestui articol, Petrea a anulat procedura și a organizat-o din nou, rezultatul fiind, din nou, dubios:
* 4,3 milioane de lei dintr-un proiect european derulat la Iași de o italiancă, aflată în trecut în atenția anchetatorilor din Cizmă, au fost cheltuiți după atribuirea dubioasă a unor contracte în iulie-august 2021. O parte – 710.000 lei – au ajuns la o societate care a fost înființată în același sediu cu firma care a atribuit contractul, iar restul de 3,6 milioane de lei au fost dați unui bărbat care, exact în timpul anali...
Alfred Petrea a fost capul unei rețele de spălare de bani, cu circa 200 de inculpați, în care au mai fost implicate nume mari din mediul economic și politic, toți fiind trimiși în judecată de DIICOT. În alt dosar, el a fost condamnat în anii 2000 pentru evaziune fiscală. Numele său apare și în tentativa de a obține milioane de euro dintr-o presupusă achiziției a CET Iași.
După opt ani, procesul e la ultimul pas înainte de sentință, Primăria pierzând până acum. Shine Concept ar fi plătit 4,7 milioane de euro la o licitație organizată de executorul Corneliu Mititelu. Fostul asociat e în prezent angajat la Spitalul Socola și nu recunoaște că ar fi plătit suma aceasta. Actualii acționari: un pensionar de 76 de ani dispărut în ceață și un fin cu afaceri mărunte și a cărui soție lucrează chiar la ...
Autor Cezar Moraru Anchete 16 Noiembrie 2020
Contul de Facebook al iubitei lui Petrea, Diana Irinescu, arată că Petrea și cei apropiați duceau un stil de viață luxos. Astfel, la sfârșitul lui 2021 și începutul lui 2022, mai mulți membri ai familiilor celor doi au petrecut circa două săptâmâni în Zanzibar și Tanzania continentală, iar recent au mers într-o vacanță în Antalya.
