Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au anunţat că poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economico-Financiare Constanţa fac şapte percheziţii domiciliare, în judeţele Galaţi, Brăila şi Olt, într-un dosar penal de înşelăciune şi spălarea banilor, urmând a fi puse în aplicare două mandate de aducere.
„În luna noiembrie 2022, persoanele cercetate s-ar fi angajat să comercializeze cereale către o societate comercială din judeţul Constanţa, pentru care ar fi încasat de la beneficiar, cu tilu de avans, 200.000 de lei. Ulterior, acestea nu ar mai livrat cantitatea de cereale către cumpărător, suma de bani ce reprezenta avansul fiind virată din contul societăţii către persoane fizice apropiate, cu diverse titluri nereale (plăţi facturi, datorii), cu scopul de a disimula originea ilicită a banilor. Ulterior, sumele de bani respective ar fi revenit în posesia persoanelor cercetate”, au precizat poliţiştii.
Prejudiciul în cauză este de aproximativ 200.000 de lei.
Sursa: News.ro
